«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме отмывания денег в России

08:29 Фев. 3, 2017

По данным газеты, ключевую роль в ней играют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Именно они были главным звеном в мошеннической цепи, при помощи которой в прошлом году удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей.

Издание поясняет, что суть схемы в следующем: два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счёта должника. Как сообщает «Коммерсантъ», нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним к судебным приставам, а те сначала списывают деньги на счёт службы, после чего передают их на счёт в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит с использованием госструктуры.

В Банке России изданию заявили, что знают о существовании схемы. Там отметили, что в общей сложности таким образом за рубеж ушло около 37 млрд рублей. 

Версия для печати
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено
Система Orphus