Главная Новости

Кипр ужесточил требования к российским владельцам счетов в местных банках

10:23 Июнь 1, 2018

Фото РИА Новости

Клиентов просят объяснить транзакции за последние пятнадцать лет и перевод денежных средств между своими счетами.

Новое требование может коснуться 150 тысяч счетов, размещённых в кипрских банках нерезидентами. По информации «Газеты.Ru», такие требования были введены после майского визита представителей Минфина США на остров.  

В апреле Великобритания законодательно закрепила требования к своим заморским территориям раскрывать имена бенефициаров офшорных компаний. Данные должны будут предоставлять Британские Виргинские и Каймановы острова.  

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено