Главная Новости

СМИ сообщили об угрозе банков блокировать карты за необоснованные переводы

08:30 Ноя. 27, 2018

Фото РИА Новости

Речь идёт о небольших суммах — в пределах тысячи рублей.

По информации «Известий», в частности, с клиентами «Тинькофф Банка» и «Сбербанка» связывались представители кредитных организаций с требованием прислать документы, подтверждающие необходимость перевода. Держателям карт, среди прочего, нужно было письменно объяснить цели транзакций. На подготовку всех бумаг при этом отводилось три дня, в противном случае карта блокировалась.

Издание отмечает, что таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов.

В ЦБ пояснили, что кредитные организации имеют право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями, только если сочтут, что картой завладели злоумышленники.  

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено