СМИ: ЦБ усилит контроль за банковскими переводами граждан
10:20 Фев. 7, 2022
Эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.
Правительство России поставило перед Центробанком задачу усилить этот контроль до конца ноября. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на дорожную карту кабмина по регулированию криптовалют. Источник отмечает, что Банк России порекомендовал финансовым организациям отслеживать счета, по которым проводят операции «с необычно большим числом граждан»: более десяти человек в день и свыше пятидесяти в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами ежедневно.
Банки могут посчитать подозрительными переводы на сумму более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие транзакции на попытки легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В том случае, если опасения банка подтвердятся, транзакцию заблокируют.
Внедрение рекомендаций не означает, что за операциями физических лиц будет вестись тотальный контроль, отметили в регуляторе.
-
10:43 Авг. 16, 2023 772
Британские банки начали блокировать счета торгующих с Украиной компаний
-
15:21 Июль 19, 2023 868
В МВД назвали число пострадавших от финансовой пирамиды Life is good
-
16:50 Март 5, 2022 3332
ЦБ допустил кратковременное замедление работы системы быстрых платежей
-
16:40 Март 5, 2022 2453
-
15:55 Март 5, 2022 2978
ЦБ ограничил переводы за рубеж родственникам суммой 5 тысяч долларов в месяц
-
13:47 Март 2, 2022 2321
Центробанк приостановил переводы со счетов нерезидентов за рубеж
-
17:28 Фев. 7, 2022 2994
Центробанк открыл сервис жалоб на теневых хозяев финансовых организаций
-
06:46 Дек. 27, 2021 2308
Центробанк начнёт контролировать банковские переводы физических лиц
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]