В России выявили схему обналичивания денег через туристический кешбэк

07:52 Май 20, 2022

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц для получения компенсации от государства.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Росфинмониторинг.

Ведомство определило четыре этапа преступной схемы. На первом граждане открывают карты «Мир» в интересах турфирмы, куда потом должен поступить кешбэк, компания зачисляет туда средства под видом возврата денег за ранее отменённый тур. Далее клиент покупает путёвку, как правило, он совершает от одной до четырёх операций на сумму до ста тысяч рублей каждая. Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм. На третьем этапе происходит зачисление кешбэка на счёт физлица. После этого клиент снимает полученные средства с картой наличными или переводит их на другие счета.

Версия для печати
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено
Система Orphus