В Центробанке заявили о росте числа фирм-однодневок из-за запуска «светофора»

Речь идёт об антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».

«Ежедневно регистрируется порядка тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», — рассказал в интервью РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Платформа «Знай своего клиента» заработала 1 июля 2022 года, на тот момент к ней были подключены все российские финансовые организации. Юридические лица и ИП, согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.

Регулятор сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «жёлтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелёными» клиентами должны проводиться беспрепятственно.