Главная Новости

ЦБ в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

11:23 Июль 11, 2024

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Теперь их шесть. Это сделано для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора.

Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счёту в прошлом, наличие возбуждённого уголовного дела в отношении получателя денег и учёт информации от сторонних организаций в отношении получателя, например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.

Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля. С этого же дня начнёт действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.   

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено