Подпольные банкиры Подмосковья обналичили более 2 миллиардов рублей

07:55 Фев. 11, 2016

Полиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ.

Мошенники при помощи незаконных банковских операций отмывали деньги.

Установлено, что организатором схемы оказался 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчётные счета более 150 подконтрольных фирм. В рамках дела проведено 18 обысков в офисах компаний на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области.

В ходе мероприятий изъяты документы фирм-однодневок, банковские карты, печати и наличные в сумме более 10 миллионов рублей. Задержанным участникам ОПГ грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено