В штаб-квартире оператора офшоров Mossack Fonseca в Панаме проходят обыски
06:47 Апрель 13, 2016
Об этом сообщает издание La Prensa.
В офисе работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.
Одновременно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла компьютерные услуги Mossack Fonseca.
Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия после публикаций СМИ. Устанавливаются доказательства причастности фирмы к возможным незаконным действиям.
Ранее обыски прошли в офисе компании в Перу и Сальвадоре. Mossack Fonseca стала известна после публикаций в СМИ «панамских документов» о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.
-
23:53 Ноя. 5, 2017 3073
В США опубликовали архив по офшорной деятельности мировых политиков
-
10:28 Фев. 12, 2017 1820
В Панаме арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca
-
06:52 Янв. 25, 2017 2023
-
07:33 Май 11, 2016 2267
-
21:56 Май 6, 2016 3870
Организатор утечки «панамских документов» объяснил свои мотивы
-
07:47 Май 3, 2016 2212
Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить данные об офшорах президента
-
09:32 Апрель 27, 2016 2857
Консорциум журналистов 9 мая опубликует базу данных «панамского досье»
-
07:31 Апрель 23, 2016 4829
При обыске в фирме Mossack Fonseca найдены сумки с уничтоженными документами
-
15:19 Апрель 14, 2016 2000
Европарламент намерен организовать расследование по «панамскому досье»
-
07:09 Апрель 14, 2016 1992
-
23:21 Апрель 8, 2016 2426
Президент Панамы пообещал сотрудничество в борьбе с отмыванием денег
-
20:46 Апрель 8, 2016 2139
Франсуа Олланд призвал власти Панамы ответить на запрос по поводу офшоров
-
11:54 Апрель 7, 2016 2408
Швейцария открыла уголовное расследование по «панамским офшорам»
-
18:32 Апрель 6, 2016 2348
СМИ обнаружили нобелевского лауреата по литературе в «панамских документах»
-
08:31 Апрель 6, 2016 2263
Основатель панамской компании Mossаck Fonsеca обвинил ICIJ в подтасовке фактов
-
13:06 Апрель 5, 2016 2603
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]