Главная Новости

Власти расширят число контролируемых денежных операций россиян

10:53 Дек. 29, 2020

Это произойдёт в рамках вступления в силу с 10 января 2021 года поправок в «антиотмывочный» закон.

Финансовая разведка теперь будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвраты неиспользованных авансов за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей, передаёт телеканал РЕН.

Поправки коснутся и азартных игр. Теперь контролироваться будут ставки на сумму от 600 тысяч рублей. В перечень также вошли операции по договорам лизинга и любые операции с наличными средствами, которые превышают сумму в 600 тысяч рублей. Поправки будут касаться и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей.

С января все банки лизинговые компании, риелторы, отделения почты и нотариусы будут должны сообщать об операциях, пресыщающие лимиты, указанные в поправках.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено