В России выявили схему обналичивания денег через туристический кешбэк
07:52 Май 20, 2022
Турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц для получения компенсации от государства.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Росфинмониторинг.
Ведомство определило четыре этапа преступной схемы. На первом граждане открывают карты «Мир» в интересах турфирмы, куда потом должен поступить кешбэк, компания зачисляет туда средства под видом возврата денег за ранее отменённый тур. Далее клиент покупает путёвку, как правило, он совершает от одной до четырёх операций на сумму до ста тысяч рублей каждая. Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм. На третьем этапе происходит зачисление кешбэка на счёт физлица. После этого клиент снимает полученные средства с картой наличными или переводит их на другие счета.
-
16:56 Март 23, 2023
1681
Сбербанк предупредил о мошенничестве с возвратом денег за заказы в магазинах
-
13:29 Май 28, 2022
1253
-
23:49 Май 20, 2022
1771
Финразведка создала группу по контролю программы туристического кешбэка
-
11:22 Май 17, 2022
1066
В Ростуризме рассказали о запуске нового этапа туристического кешбэка
-
08:38 Май 5, 2022
1312
-
08:21 Апрель 22, 2022
1414
Альянс турагентств России предложил исключить Сочи из программы кешбэка
-
10:28 Апрель 9, 2022
1080
Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей
-
06:46 Дек. 27, 2021
2358
Центробанк начнёт контролировать банковские переводы физических лиц
-
07:54 Сен. 22, 2021
3250
-
15:41 Апрель 6, 2017
3280
Ассоциация ломбардов попросила ЦБ запретить новую схему обналичивания денег
-
13:56 Авг. 18, 2014
2827
В Саратовской области осудили за мошенничество директора турфирмы
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
![](https://govoritmoskva.ru/static/img/pa03.20.jpg)
![](/static/img/gm_300x300.gif)