«Известия» узнали о планах усилить контроль банков над операциями с драгметаллами

В правительстве изданию сообщили, что проект соответствующих поправок готовится ко внесению в кабмин.

Над законопроектом работают Минфин и Росфинмониторинг. В материалах к правительственному часу указано, что операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями чаще всего используют в схемах отмывания денег. По действующим правилам кредитные организации не должны проверять все манипуляции такого рода — они лишь сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных сделках.