РБК: ФСБ начала доследственную проверку QIWI Банка

Спецслужбы изучают финансовую организацию на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконным путём.

По информации издания, одним из поводов стал рост количества телефонных и IT-преступлений, которые в том числе ведутся с территории Украины. В материале говорится, что проверкой занимаются сотрудники управления «К» ФСБ России по заявлению Центробанка.

21 февраля Центральный банк сообщил, что отозвал лицензию у QIWI Банка. Регулятор отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты и систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.