Росфинмониторинг предупредил о росте числа отказов при переводах денег
07:28 Апрель 18, 2024
Это может коснуться банковских клиентов, совершающих операции внутри страны и отправляющих средства за рубеж.
Подобная вероятность связана с рекомендацией Международной группы по борьбе с отмыванием денег для банков проверять данные поручателя и сверять их с указанными в своих системах, в том числе по борьбе с терроризмом.
Несмотря на приостановление членства России в FATF, наша страна намерена добросовестно исполнять все требования организации, сказали «Известиям» в Росфинмониторинге.
Нововведения предполагают, что обязательное указание данных отправителя и получателя намерены распространить не только на переводы между физическими лицами, но и на все транзакции. Это делается для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
-
12:45 Апрель 17, 2024
1705
«Известия»: ещё четыре банка Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ
-
08:58 Апрель 15, 2024
1199
-
18:41 Июнь 23, 2023
1116
-
06:44 Июнь 28, 2022
840
Минюст доработал механизм надзора за выводом денег за рубеж по исполнительным листам
-
06:46 Дек. 27, 2021
2358
Центробанк начнёт контролировать банковские переводы физических лиц
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
![](https://govoritmoskva.ru/static/img/pa03.20.jpg)
![](/static/img/gm_300x300.gif)