Осуждённый банкир организовал в колонии финансовую пирамиду на 6 млрд рублей
08:01 Ноя. 2, 2017
Деятельностью финансовой организации Максим Серкин руководил прямо из-под стажи.
Доктор экономических наук, профессор организовал кредитно-потребительские кооперативы, которые действовали в 17 субъектах России на протяжении четырёх лет. Как пишет газета «Коммерсантъ», 30 и 31 октября сотрудники спецслужб провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане и других регионах. Были изъяты печати более 200 фиктивных фирм, приборы для подделки подписей, а также вся финансовая документация.
Клиентов заманивали дивидендами в размере 16-20% годовых, а выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт новых участников. При этом правоохранители отметили, что пирамида действовала абсолютно легально: все договоры были оформлены надлежащим образом. В финансовую структуру было вовлечено более 25 тыс. человек.
Максим Серкин руководил схемой при помощи мессенджеров. В 2010 году он был осуждён за махинации, связанные с незаконным возмещением НДС.
-
19:54 Авг. 23, 2023 1360
Суд заочно заключил под стражу фигурантов дела о создании пирамиды Life is Good
-
14:47 Апрель 19, 2023 1473
Адвокат Караулова опроверг информацию о возбуждении дела в отношении журналиста
-
20:13 Апрель 19, 2022 989
МВД Татарстана завершило расследование дела о финансовой пирамиде
-
12:16 Сен. 3, 2021 3823
Оперативники во время обысков в «Москва-Сити» изъяли 6 млн долларов
-
06:57 Июнь 28, 2019 7553
В России ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали 2 тысячи вкладчиков
-
15:54 Сен. 26, 2018 4621
-
08:55 Авг. 27, 2018 2128
Задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды на территории России
-
09:52 Дек. 11, 2017 2065
Вернувшегося в Россию главу «ДС-Банка» арестовали за растрату 585 млн рублей
-
11:47 Ноя. 22, 2017 1798
Главу Роспромбанка арестовали по делу о хищении 756 миллионов рублей
-
12:02 Авг. 2, 2017 2316
Максим Орешкин рассказал о сходстве криптовалюты с финансовыми пирамидами
-
13:01 Дек. 18, 2016 2191
Дело о финансовой пирамиде в Татарстане на 427 млн рублей передано в суд
-
14:49 Дек. 14, 2016 2667
Чиновникам и депутатам запретили владеть активами за рубежом через бывших жён
-
15:23 Окт. 14, 2016 2676
-
20:08 Май 10, 2016 2281
Обманувшему вкладчиков МММ на 45 миллионов рублей дали шесть лет колонии
-
20:44 Авг. 18, 2015 2783
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]