В МВД сообщили о задержании в Ростове-на-Дону нелегальных банкиров

По словам официального представителя министерства внутренних дел Ирины Волк, с 2007 они получили незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что восемь злоумышленников оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, продажей строительных материалов и промышленного оборудования, отмечает ТАСС. Через эти фирмы подозреваемые проводили фиктивные транзакции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Четверо фигурантов отправлены под домашний арест, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.