В Москве задержали пятерых нелегальных банкиров с оборотом в 4,5 млрд рублей

Они незаконно создали систему банковского обслуживания и несколько лет занимались инкассацией и транзитом средств.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались счета фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты перечисляли им деньги, которые обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере от 2%.

За полтора года участники криминального бизнеса заработали более 90 млн рублей. Подозреваемые находятся под домашним арестом.