ЦБ отозвал лицензию у дагестанской небанковской кредитной организации «МГБ»
10:23 Авг. 21, 2015
По данным регулятора, компания нарушала порядок идентификации своих клиентов, и нарушила требования закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.
По величине активов «МГБ» занимает 750-е место в банковской системе России.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у владивостокского «Далта-банка». Сообщалось, что эта финансовая организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах.
В начале этого года сотрудники ФСБ провели обыски в офисе во Владивостоке. Следствие заподозрило руководство банка в незаконном обналичивании 40 миллионов рублей при строительстве Приморского океанариума.
-
08:48 Сен. 17, 2021 3742
-
06:51 Ноя. 23, 2020 1823
ЦБ отказался от создания единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц
-
08:53 Ноя. 15, 2019 1656
-
06:22 Апрель 12, 2019 2206
СМИ узнали об утечке чёрного списка клиентов по антиотмывочному закону
-
09:27 Март 29, 2018 1920
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Умут»
-
09:28 Июнь 19, 2017 2371
ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций
-
09:00 Июнь 19, 2017 2237
-
16:00 Март 22, 2017 2271
Набиуллина доложила о девятикратном сокращении утечки денег из России
-
15:00 Фев. 18, 2016 2758
В Санкт-Петербурге проходят обыски в офисах «Райффайзенбанка»
-
08:57 Сен. 18, 2015 2238
-
09:03 Сен. 8, 2015 4376
-
08:52 Авг. 27, 2015 2676
-
07:03 Авг. 21, 2015 2196
-
08:58 Авг. 12, 2015 2456
-
20:03 Авг. 6, 2015 2449
Центробанк аннулировал лицензии ещё 2 НПФ, входивших в группу Анатолия Мотылёва
-
18:59 Авг. 3, 2015 3792
Центробанк лишил лицензий ещё два негосударственных пенсионных фонда
-
16:55 Авг. 3, 2015 2626
Банк России отозвал лицензии у 5 негосударственных пенсионных фондов
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]